El timo del gran inversor inmobiliario

También conocido como timo Rip Deal, y similar al extendido “timo de la estampita” y al “timo nigeriano”, en el que el estafador obtiene dinero de la víctima en concepto de adelanto a cuenta de una supuesta cantidad millonaria de dinero que se le ha prometido.

Ya se han producido muchos intentos de estafas de este tipo, y también ha habido afectados, que por la naturaleza del asunto, han preferido no denunciarlo. Un cliente de nuestro portal, un promotor inmobiliario, me ha relatado de primera mano, ya que ha sufrido el intento de engaño, cómo operan estos estafadores, que toman información de inmuebles en España, contactan con los promotores o propietarios directamente, preparan una reunión en el extranjero y ejecutan su timo.

Estas operaciones se centran en transacciones inmobiliarias de inmuebles de alto valor , en las que al comprador no le importa pagar con un sobreprecio.

Existen varios grupos de mafias que repasan diariamente paginas web de foros y sitios de compraventa entre particulares, con el fin de hacerse pasar por empresarios (algunos financieros, otros industriales, otros magnates de piedras preciosas), que residen en grandes capitales europeas (Milán, París, Amsterdam) que desean invertir en propiedades inmobiliarias.

Se comunican mediante email de cuentas gratuitas o telefónicamente desde el extranjero, solicitando una reunión en su terreno, bien en hoteles o en mismo aeropuerto, ya que ellos (los empresarios o sus intermediarios) no pueden viajar por problemas de una agenda muy apretada.

Siempre se quieren reunir con los gerentes de las promotoras inmobiliarias o con los propietarios de los terrenos o viviendas.

Se suelen interesar por propiedades, viviendas, terrenos o parcelas, de un valor elevado, y no discuten el precio, porque avisan que tienen cantidades en dinero B, en metálico, de las que se quieren deshacer.

En esa primera reunión comentan que quieren enviar un arquitecto a ver la obra o terreno y confirmar las condiciones.

Pero antes de firmar el contrato piden algo; aquí viene el truco, o los trucos, porque hay para elegir:

– solicitan cambio de moneda grande, dólares, libras esterlinas, francos suizos o billetes de 500 €, a billetes en euros más pequeños, alegando que en su país es difícil cambiarlos (Rip Deal); si el dinero es verdadero, posteriormente un par de testaferros se quedan con ese dinero de la manera que sea necesaria, o

– si el dinero es falso, te quedas sin tus billetes verdaderos, o

– para sacar adelante la operación, hay que adelantar un dinero para la comisión del intermediario.

Los nombres y emails utilizados los van cambiando, por lo que se dificulta su rastreo.

Atención a promotores inmobiliarios, propietarios de terrenos o de viviendas: si reciben llamadas desde el extranjero con prefijos 0033, 0036, 0039, 0044 o similares, y diciendo que son intermediarios de inversores que tienen mucho dinero para invertir, ofreciendo el pago de una cantidad en A y otra en B, o quieren pagar en divisas, tengan claro que será una estafa.

Para denunciar estas estafas:

Jefatura Superior de Policia Judicial de Madrid, 91 582 23 47

Comisaría General de Policía, 91 582 23 45,  cgpj.udevg3(a)policia.es

Jefatura Superior de Policia Judicial de Barcelona, 93 290 30 00

Grupo Estafas, Delincuencia Economica.932903379 – 932903380

 

Enlaces relacionados con estafas inmobiliarias:
Estafas Rip Deal desde Italia y Francia
Atención a la estafa inmobiliaria
Detectados en Barcelona 16 casos de estafas a empresarios inmobiliarios en menos de un año por valor de 3 millones
Rip Deal, cantidades de dinero que vienen de lugares sospechosos

Edito a 19/8/08, con nuevos casos, notificados por uno de nuestros clientes, que tras recibir una consulta sobre una de sus promociones, responde con datos de disponibilidad y precios, recibiendo nuevos comunicados del timador:

From: xxxxxxxx
To:  —promotor—-

Buenos días
Gracias por las informaciones de la propiedad.
Actualmente con todas las informaciones que requerí de la propiedad.
Tengo estudiar todo esto con expertos en bienes inmuebles y lo yo confirmar que su puede ser criada inversión para mí.
Pues le pido ponerme en contacto conmigo

Edito a 07/10/08, eliminando datos personales, a falta de probar los hechos.

Comentarios Facebook

Artículos similares sobre Marketing y Tecnología Inmobiliaria

32 Comments

  1. Pingback: www.mirlobolsa.com 22 Mayo 2008
  2. jose angel 22 Mayo 2008
    • Keka 5 Noviembre 2008
  3. Eugenio 22 Mayo 2008
  4. andresgmendoza 22 Mayo 2008
  5. iasanap 23 Mayo 2008
  6. nipaloalagua 23 Mayo 2008
  7. César Villasante 23 Mayo 2008
  8. Inmobiliaria 27 Mayo 2008
  9. Jorge Vidal Hausmana 2 Junio 2008
  10. Jose 24 Junio 2008
  11. BELEN 20 Julio 2008
  12. Olga 22 Agosto 2008
  13. César Villasante 22 Agosto 2008
  14. quenotetimen 26 Agosto 2008
  15. FreeW 17 Septiembre 2008
  16. David 26 Septiembre 2008
  17. BEA 27 Septiembre 2008
  18. David Garcia 28 Septiembre 2008
  19. Daniel Fernández 30 Septiembre 2008
    • Jesus Rubio 4 Octubre 2008
  20. E. González 2 Octubre 2008
  21. MIGUEL ANGEL 7 Octubre 2008
  22. ABRIL 9 Octubre 2008
    • Juan 12 Octubre 2008
  23. Anna 9 Octubre 2008
  24. E. González 14 Octubre 2008
  25. paticular por valor de 300.000€ 16 Octubre 2008
  26. Ignacio 16 Octubre 2008
  27. JOSE PEREZ 17 Octubre 2008
  28. angeles 21 Octubre 2008
  29. PHILIP 29 Octubre 2008
  30. César Villasante 29 Octubre 2008
  31. Pingback: TRAMPAS « Tony Gómez En Línea 19 Agosto 2010
  32. Pingback: Estafa inmobiliaria: El falso propietario extranjero « My Name Is Juanma 3 Octubre 2011
  33. Pingback: Alain busset | Johnbyk 31 Marzo 2012